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起底身份证买卖:“四件套”要价2600元 多用于非法用途

时间:2021-01-29 11:23  来源:未知   作者:admin   点击:

  日前有媒体报道,百度贴吧上有大量买卖身份证的帖子,一张身份证的价格50元到300元不等。这些身份证被人用于开网店、开房、贷款,甚至成为犯罪团伙洗钱工具。百度贴吧随后发声明称已集中回溯清理相关违法内容。

  记者通过多日调查,发现网上身份证售卖不止在百度贴吧出现过,QQ等社交平台还有人在悄悄卖,其中就有泉州受害者,身份证原主人可能面临征信等问题。

  由于二代身份证“只可挂失不能注销”,身份证丢失后芯片依然可以正常使用,保管好个人身份证以及个人信息,成为保护个人隐私和合法权益的重要环节。

  日前,记者在淘宝、微信、百度贴吧、QQ等线上平台搜索“身份证”“二代证”等关键词,暂时没有发现相关出售信息,其中在百度贴吧搜索“身份证”,页面显示“根据相关法律法规和政策,本吧暂不开放”。随后,记者尝试在QQ上搜索“sfz”找人和找群,这次跳出了不少条信息,有的QQ头像甚至直接以“出售身份证”为头像。那么,网上身份证买卖,到底是如何交易的呢?

  近日,记者添加了一个QQ号为“117918×××”的网友,询问其有没有在卖身份证,对方说:“里面挑”,随即发来了一个网盘链接。

  打开一看,里面竟有按“60后”“70后”“80后”不同年龄段和性别命名分类的十多个子文件夹。记者逐一点击进去查看,发现里面是不同头像的身份证照片。

  记者随机打开一个以“80后女”命名的文件夹,里面有近百张身份证照片,来自湖北、江西等多个省份,记者也看到有福建厦门、三明、龙岩等地的多张身份证,但每张身份证上的身份证号码后5位都被刻意遮挡。

  记者还看到有一个以“上网”命名的文件夹,卖家称这些身份证都过了有效期,只能用来上网,没有其他用途,并表示有些网吧会来购买。

  交谈中,卖家一直很谨慎,问到身份证的来源,只说是“收回来的”,再多问几句,对方就提防起来,不愿多说。只是他一直保证“这些身份证都是有磁性的”。

  记者又添加了另一个×××),对方直接表示“要什么直说,不要问话”,然后给记者发来了“身份证购买须知”,里面写着:“800元每张,卖家保证:真实、有磁,上网、开房、买票都可用。”

  随后卖家又给记者发来一个网盘链接地址,里面也是按年龄和性别将身份证分类,点开文件夹,其中有部分照片备注了所谓的身份证有效期。卖家自称手头有上千张身份证。

  此外,该卖家还推出“身份证、手机号、银行卡、电子U盾”四件套,一套2600元,并反复称“挑好了要预订,然后帮你去开”,要先交40%的订金,测试好没有问题再付余款,预订好2天左右就能用。

  记者询问是否有查验身份证所有人有没有犯罪记录时,对方表示“不干净我也开不到,这你不用担心,我们知道”,“开过这么多客户,没说身份证不能用的,担心就别买”。

  记者再询问另一个QQ号为“162220×××”的卖家时,对方给记者发来一个二维码,扫码进入并输入密码后,也是类似的身份证资源。对方表示,如果要“四件套”,一套2000元,不能挑身份证,他们会找与买家长相相近的身份证去办卡。这位卖家也表示,他卖的身份证中,“90后”女性的身份证最热销,常缺货。“其他的一张卖500元,‘90后’的卖600元,很多买家都想买‘90后’的身份证。”

  在连日调查中,记者从几位卖家提供的上千张身份证照片中,意外发现了一张住址登记在泉州鲤城的女性身份证。根据身份证上的地址,记者联系上了市民谢先生。谢先生在听到身份证上登记的名字后,随即说道:“这是我女儿!”

  记者向谢先生表明,该照片是在网上售卖身份证的一名卖家那发现的,谢先生感到很不可思议,他随后联系人正在成都的女儿,得知女儿小谢确实丢失过身份证。

  小谢听到这个消息也很吃惊。她在电话中告诉记者,她曾两次丢失身份证。一次是在读大学时,在学校被人偷走钱包,里面就有身份证和银行卡,“我当时就通知在泉州的父母帮我挂失补办了。”另一次是在福州坐火车时,又不慎丢失了身份证,之后她马上去派出所登记补办,“但印象中没有挂失。”

  小谢说,两次补办身份证,地址都没有变更,丢失的两张身份证头像照片是同一张,为此她也不确定网上售卖的是哪一次丢的。

  “这几年没发现有什么问题,但是这张身份证在他人手中,不知会不会有风险。”小谢担忧地说。

  今年9月,鲤城区法院一审判决一起买卖身份证案。法院认定,涉案人王某土的行为构成买卖身份证件罪,被判处有期徒刑六个月。该案的审结,也让身份证买卖真相浮出水面。日前,记者从鲤城公安分局常泰派出所处了解到这起案件的详细情况。

  1975年出生的王某土是安溪感德镇人。2016年2月,王某土因为欠下高额外债,从安溪跑到鲤城常泰街道租房卖茶叶。当年2月至5月,他一直联系此前的一些顾客,想赚点钱还外债,但还是资不抵债。6月底,王某土的手机在登录QQ后,有一个名为“蒙古阿力”的陌生男子主动添加他为好友。

  对方自称是在网上卖居民身份证的,还把自己的QQ空间授权给他看,里面竟然有500多张不同人的身份证照片。

  王某土质疑:“这些身份证都是真的吗?”对方明确表示,他不仅有照片,还都有身份证原件。

  “都哪儿来的?”对方表示,这些证件,有从网吧、清洁工处买来的,还有的是向一些工厂购买的,如假包换,并称卖给王某土一张150元,他要是再转卖出去,可以开价200元,做他的下线,赚差价。

  了解了“黑市”行情后,王某土就把对方空间里的身份证照片都保存下来,并上传到自己的空间相册,随后标上“现在货已经更新了”“最近进了一些货”等标语来吸引“客户”。

  当年6月底,有“客户”开始主动联系王某土,并到他的空间里“挑货”。如果“客户”在空间里选中10张身份证,王某土就转给“蒙古阿力”,如果“蒙古阿力”说10张身份证都有,王某土就和“客户”说“有货”,通过微信红包或微信转账收款后,王某土再微信转账给“蒙古阿力”,还有几次王某土直接在银行ATM机上现金转账给“蒙古阿力”指定的账号。

  随后王某土再把“客户”发来的地址转给“蒙古阿力”,由他直接发货给“客户”。

  短短三个月不到,王某土先后卖出去80多张身份证,获利4000多元,多的时候一天可以卖七八张,少的也有一两张。此外,王某土还卖过4套“身份证+银行卡+网银或者U盾+手机卡”,一套1800元。

  王某土交代,他卖出那么多张身份证,没有一个“客户”来反映说身份证是假的。80多张身份证卖给10多个人,从收货地址看,省外的比较多,分布在广东、湖南、浙江、江苏等地。

  王某土从“蒙古阿力”处得知,“客户”买身份证有的是去办银行卡,然后拿去卖给网上赌博的人。

  办案民警告诉记者,在许多诈骗案件中,时常会碰到买卖身份证等信息的情况,甚至都是产业链在运营。有专门的“卡贩子”收买相关的证件,再以较高的价格出手,之后这些证件会以更高的价格,再次倒卖给诈骗团伙。

  “如果只是身份证或者银行卡,那么价格不高。‘四件套’价格就高得多。”民警介绍,所谓的‘四件套’就是有身份证并且办理了电话卡、银行卡以及U盾,“卡贩子”加价后卖给专门在收这些证件的人。之后,这些“四件套”会以上千元的价格,再倒卖给电信网络诈骗分子,最后成为犯罪团伙洗钱的工具。

  “在侦办过的诈骗案件中,抓获的负责取款的犯罪分子,每个人手上常有几十张银行卡、身份证,几乎是买来的,没有人会用本人真实的证件。”民警介绍,诈骗团伙在作案获得赃款后,会立即将赃款转入购买的银行卡及第三方支付账户。之后赃款会在短时间内迅速被分流到二、三级银行卡或者第三方支付资金池,经过多轮稀释后,再通过最末端的成员到各个城市不同的ATM机上进行取款,以逃避警方追查。

  采访中,鲤城常泰派出所谢警官也表示,近年来,公民个人信息泄露已成为一大社会公害。究其原因,一方面是公民个人信息安全防范意识淡薄,而网络的隐秘性、虚拟性和网上交易的便利性也给不法分子以可乘之机。嫌疑人利用虚拟身份和地址在网上收购和叫卖身份证,还能通过电子商务网站进行“安全交易”。

  在大量的网上售卖身份证中,有的买家会选择购买与自己体貌特征相近的身份证,持有该身份证,有人就可以“分身”成形式上完全合法的两个人,在酒店登记住宿、乘坐长途客车、乘坐火车、去网吧上网,甚至去贷款。有些嫌疑人会通过一人持有多个身份证的手段来逃避抓捕,给社会带来危害。

  居民身份证作为公民日常生活中最常用、最重要的证件之一,一旦被不法分子利用,不仅侵害公民个人的权益,更易诱发信用卡诈骗等金融犯罪。

  据介绍,随着人像识别技术的不断完善应用,特别是在银行开户、酒店入住等环节,都会要求进行人像核实。相关部门在校验身份证制度,人证一致性核验过程更为严格,将有效地压缩二代身份证被冒用的可能。

  《刑法》第二百八十条规定,伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。

  《中华人民共和国居民身份证法》明确,有下列行为之一的,由公安机关处200元以上1000元以下罚款,或者处10日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。

  福建建达(泉州)律师事务所律师张传江告诉记者,设立居民身份证制度是国家公安机关进行个人信息管理的一种方式,身份证只能由国家相关管理机构制作发放且无偿提供给公民个人,禁止买卖。

  “购买者都是有不良动机的。”张传江说,单购买居民身份证的行为,就涉嫌违法,购买者若拿这些身份证、银行卡等用来实施诈骗等违法犯罪行为,会严重危害社会秩序稳定。

  网络贩卖身份证涉嫌泄露公民个人信息,侵犯个人隐私,破坏了国家公民信息管理秩序,社会危害非常严重,应予以严厉打击。

  公安部门相关人员表示,从目前技术角度而言,证件丢失后,其芯片依然可以使用。

  一位业内人士告诉记者,虽然现行的二代身份证也是使用芯片,但是与银行卡、手机SIM卡不同,身份证遗失后只能挂失没办法注销,遗失后的身份证可能会被用于不同场合。

  部分市民如果身份证和银行卡同时丢失,一般都会第一时间挂失银行卡,对挂失和补办身份证意识不强。

  鲤城常泰派出所谢警官提醒,公民日常生活中应妥善保管好自己的身份证件,如果身份证是因被盗、被抢造成的丢失,应马上到案发地派出所报案,开具报案证明;如果身份证是自己不慎丢失,应马上到派出所补办,开具补办证明,符合异地办证条件的也可到常住地派出所办理;登报声明也可以成为一个证明身份证作废的辅助凭证。身份证遗失后要及时挂失,如有相关需求,公安部门可以开具挂失证明以进行免责维权。另外,登记指纹信息的居民身份证可以有效防止被他人冒用,大家可随时到公安机关办理。

  如遇到身份证被冒用所带来的麻烦时,可出示报案证明、补办证明或者报纸声明。同时,捡到别人二代身份证也不要随意使用,应及时交给公安机关处理。

  与此同时,金融机构和其他需要校验居民身份证的部门,不仅要验证身份证的真实性,还要进行人、证比对,对有怀疑的要与人口信息系统进行核对,加强监管。

  据媒体报道,江苏徐州警方此前抓获一名伪造、变造、买卖身份证件的嫌疑人杨某,在其房间内发现122张二代居民身份证、1部读卡器、4部手机和若干银行卡。

  据调查,杨某在网络上有相对固定的“采销渠道”,最普遍的一个来源是小偷。这些小偷得手后,不仅会拿走钱,也会顺走身份证用于倒卖。

  杨某的身份证“供应商”之一靖某,是名网吧网管,多次将自己在网吧里捡到的无人认领的他人二代身份证,通过某闲置品网络交易APP平台倒卖给杨某,一共卖了22张,非法获利1320元。

  警方表示,很多去网吧上网的人,对身份证的保管意识很弱,有的人甚至为了续时方便,直接将身份证放在网管那里,给了不法分子可乘之机。

  此前媒体报道,在深圳工作了20年的刘先生自2012年以来,他的身份证信息一直被人冒用并四处举债。4年来,刘先生因此涉及的诉讼案达32宗,负债金额超过7900万元。同时他的户籍信息中还多了一个“妻子”与两个“儿子”,这一假冒的妻子的身份证信息同样背负高额债务。目前,警方正在调查中。

  无独有偶,刘女士在武汉市第十一医院附近办事时,不慎将身份证弄丢。发现后很快回到老家办理了挂失手续,由于没有办理加急,她必须等到10月17日才能拿到新身份证。10月12日,她的手机突然收到一条“成功开卡”的短信。再到银行查询才知道,自己足足多了9张卡。面对这样的突发状况,在汉口打工的刘女士焦虑不已,她迫切希望将自己账户内的10万多元冻结以免被人转移,可派出所拒绝立案,银行因无立案回执,也不敢擅自冻结这笔存款。

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